江苏上半年地区社会融资规模超万亿元 大学同窗结伙建P2P网站非法吸存

 17/10/05 责任编辑:http://www.ritpak.com作者:澳门足球博彩

  北京7月30日讯 记者牛娟娟报道 中国人民银行今天发布了2014年上半年地区社会融资规模统计数据。数据显示,江苏上半年社会融资规模超万亿元,为10355亿元,居各省市之首。广东及山东上半年社会融资规模也超过8000亿元,分别居第二及第三位,北京上半年社会融资规模为7309亿元。

  此前央行发布的一季度地区社会融资规模统计数据显示,今年一季度,江苏省社会融资规模为5739亿元人民币,为所公布地区最高,山东省、广东省均在4000亿元以上。

  为短期高利借款募集资金,“姑苏财富”网贷平台发布虚假的“抵押标”“信誉标”等标的,后因无法支付本金及利息,造成200余名实际投资人损失达1200余万元。最终,迫于压力,犯罪嫌疑人、“姑苏财富”网贷平台法人代表及负责人戴某前往盛泽公安分局投案自首,千万非法吸存案件告破。日前,吴江警方通报了此案细节。

  2015年4月18日,盛泽公安分局经侦队接到受害人邹某的报案,称自己在一家名叫“姑苏财富”的P2P网站投资70余万元,现该公司已经无法偿还本金和支付利息。盛泽警方立即开展调查,搜集证据。

  经查,民警发现“姑苏财富”网站隶属于苏州市有道投资咨询有限公司,该公司的经营范围为投资咨询,不具备融资资质。截至案发,该平台已有注册会员1000余人,实际投资者约200人,投资金额几万至几百万不等。

  由于受害人众多,遍布苏州、上海、福州、新疆等全国多个省市,该平台的资金往来流向十分复杂。为了调取相关证据,办案人员通过报案人提供的线索,兵分多路,前往北京、天津等多地调查,调取了资金往来流向,并向多地公安机关发布协查通报,搜集受害人信息,掌握相关证据。最终,该网贷平台非法吸收公众存款的犯罪事实终于浮出水面。

  6月2日,盛泽公安分局经侦队民警成功规劝涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人戴某投案自首。经查,戴某通过在其创办的网贷平台“姑苏财富”发布虚假的“抵押标”、“信誉标”等标的,后无法支付本金及利息,造成投资人损失达1200余万元。

  为短期高利借款募集资金,该网贷平台发布部分虚构借贷标的,同时,通过员工及线下熟人、朋友,QQ群等信息推广手段招揽客户,从网站创办至今已吸收注册会员1000余人,实际投资者近200人。

  戴某今年29岁,2013年11月份与大学同学倪某注册成立苏州市有道投资咨询有限公司,戴某担任法人代表及负责人。2013年12月,戴某与倪某前往杭州某科技公司,在支付了6万余元后,开发出“姑苏财富”网站系统。

  两人回到盛泽后,招揽了一批客服人员,在各个投资QQ群内发布广告,为了骗取投资人的信任,戴某等人将公司的办公照片、营业执照、税务登记证、开户许可证、股东身份资料都挂在网上。随后在“姑苏财富”网站上发布虚假的“抵押标”、“信誉标”等标的,在互联网宣传P2P信贷投资模式,通过网上平台与客户签订电子协议,承诺年息30%至40%的高额回报,并百分百保证资金安全。为了吸引更多人投资,网站还会定期举办“月排名”等活动,按照投资人月投资额进行排名,并根据排名给予相关的返利。

  今年2月,央行首次对外公布了2013年地区社会融资规模统计表,详细披露了全国31个省区2013年地区社会融资规模的增长情况。

  戴某、倪某两人在收取客户投资款后,一部分用于公司日常经营、客户提现返利,一部分用于个人消费及抵押借款,最后因为公司入不敷出、资金链断裂,出现兑付困难。今年6月份在警方的规劝下,戴某选择了向盛泽公安分局投案自首。目前,倪某已被警方刑事拘留,戴某已被批捕。

  记者 於苏云

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